平成27年5月12日 各 位
会 社 名 ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 代表者名 代表取締役社長
谷上
俊二
（コード番号：4687 東証一部） 問合せ先 取締役管理本部長
岩田
伸
（TEL：03-6730-8111）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成27年６月26日開催予定 の当社第62回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
(1）「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の改正に備え、第２条 （目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。
(2）「会社法の一部を改正する法律」（平成26 年法律第90 号）の施行に伴い、業務執行を行わない取締役 及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったことから、適切な人材の招 聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第 28 条（取締役の責任免除）及び第 37 条（監査役の責任免除）の一部を変更するものであります。なお、第28条の変更につきましては、各監査役の同 意を得ております。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
（目的）
第２条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。
1.～6.（条文省略）
（新設）
7. （条文省略）
（目的）
第２条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。
1.～6.（現行どおり）
7. 労働者派遣事業
8. （現行どおり）
（取締役の責任免除）
第28条 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ
り、社外取締役との間に、同法第423条第１項に
規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する 契約を締結することができる。ただし、当該契約に
基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらか
じめ定めた金額または法令が規定する額のいずれ か高い額とする。
（取締役の責任免除）
第28条 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ
り、取締役（業務執行取締役等である者を除く）と
の間に、同法第423条第１項に規定する取締役
（業務執行取締役等である者を除く）の損害賠償 責任を限定する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円
以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する 額のいずれか高い額とする
現 行 定 款 変 更 案 （監査役の責任免除）
第37条 （条文省略）
2. 当会社は、会社法第427条第１項の規定に
より、社外監査役との間に、同法第423条第１項
に規定する社外監査役の損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、当該契約
に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であら
かじめ定めた金額または法令が規定する額のいず れか高い額とする。
（監査役の責任免除） 第37条 （現行どおり）
2. 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ
り、監査役との間に、同法第423条第１項に規定す
る監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく責任の限
度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額ま
たは法令が規定する額のいずれか高い額とする。
３．日程（予定）
定款変更のための株主総会開催日 平成27年6月26日 定款変更の効力発生日 平成27年6月26日
以 上
